El FBI advirtió hoy que los ciberdelincuentes utilizan aplicaciones de inversión en criptomonedas fraudulentas para robar fondos de los inversores estadounidenses.
Hasta el momento, la agencia federal de aplicación de la ley de EE. UU. estima que los ciberdelincuentes ya han robado con éxito aproximadamente $ 42,7 millones de 244 víctimas.
«El FBI ha observado que los ciberdelincuentes se ponen en contacto con inversionistas estadounidenses, afirman de manera fraudulenta que ofrecen servicios legítimos de inversión en criptomonedas y convencen a los inversionistas para que descarguen aplicaciones móviles fraudulentas, que los ciberdelincuentes han utilizado con mayor éxito a lo largo del tiempo para defraudar a los inversionistas de sus criptomonedas». dijo el FBI en una alerta publicada el lunes.
La agencia identificó delincuentes que operaban bajo varios nombres de empresas, como Yibit (entre octubre de 2021 y mayo de 2022) y Supayos, también conocido como Supay (en noviembre de 2021).
Convencieron a varios objetivos para que instalaran aplicaciones falsas y depositaran fondos en billeteras que, según los atacantes, estaban asociadas con las cuentas de las aplicaciones de las víctimas.
Entre el 22 de diciembre de 2021 y el 7 de mayo de 2022, otros ciberdelincuentes se hicieron pasar por una institución financiera estadounidense legítima para defraudar a decenas de otras víctimas con millones de dólares en criptomonedas.
Usaron una táctica similar, engañando a las víctimas para que instalaran una aplicación falsa y depositaran criptomonedas en billeteras supuestamente vinculadas con las cuentas de las víctimas en la aplicación.
Una de varias advertencias de estafas de criptomonedas
El FBI ha advertido previamente a los propietarios de criptomonedas sobre los estafadores que se dirigen a los activos virtuales haciéndose pasar por el personal de soporte de la plataforma de pago o intercambio de criptomonedas.
La División de Investigación Criminal del FBI y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también advirtieron a los inversionistas del mercado de valores en julio de 2021 sobre los estafadores que se hacen pasar por profesionales de inversiones registrados, como corredores y asesores.
En la alerta de hoy, el FBI aconsejó a los inversores [ PDF ] que siempre tengan cuidado con las indicaciones para instalar aplicaciones de inversión de personas desconocidas, que verifiquen que la empresa detrás de dichas aplicaciones sea legítima y que traten con escepticismo las aplicaciones con funcionalidad rota o limitada.
También se recomienda a los propietarios de criptomonedas que habiliten la autenticación multifactor (MFA) en todas sus cuentas, nieguen las solicitudes para usar aplicaciones de acceso remoto y siempre se comuniquen con las empresas de intercambio y pago utilizando números de teléfono y direcciones de correo electrónico oficiales.
Puede encontrar más información adicional sobre las estafas de criptomonedas y cómo denunciarlas en el sitio web de la FTC.
